Gefährdungsanalyse – Betrugsstrukturen – Kompaktseminar für Geldwäschebeauftragte

Risikoanalyse – Betrugsstrukturen – Kompaktseminar für Geldwäschebeauftragte – Seminarförderung bis zu 80% –  Produkt-Nr. L03

Kompaktseminar für Geldwäschebeauftragte – Risikoanalyse, Monitoring und Verdachtsmeldung – Fit für die Geldwäsche-Prüfung

> Welche Maßnahmen muss die Gefährdungsanalyse zwingend erfüllen?

> Welche Sorgfaltspflichten sind vom Geldwäsche-Beauftragten zu beachten?

> Wann muss eine Verdachtsmeldung erstellt werden?

> Was sollte bei Form und Inhalt der internen und externen Verdachtsmeldung beachtet werden?

> Welche Pflichten müssen von Mitarbeitern und Geldwäsche beauftragten beachtet werden?

 

Zielgruppe – Risikoanalyse – Betrugsstrukturen – Kompaktseminar für Geldwäschebeauftragte

Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern, Versicherungen, Leasing- und Factoring-Gesellschaften

Geldwäsche Beauftragte, Stv.Geldwäsche Beauftragte, Fach- und Führungskräfte im Bereich Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision und Mitarbeiter der Rechtsabteilung

 

Was Teilnehmer zu diesem Seminar sagen:

• Keinerlei Kritik!
• Ausgeprochen gut vorgetragen!

(Seminar vom 30.03 in Frankfurt)

• Sehr positiv war die Individualität des Seminars und der hohe Praxisbezug

(Seminar vom 22.03 in Frankfurt)

• Referent war sehr gut informiert und Informationen waren praxisorientiert, super!

(Inhouse-Training vom 24.03)

• ausgesprochen praxisnahe und teilnehmerorientierte Präsentation des Themas
• Viele Unterlagen zur Vertiefung

(Seminar vom 23.03 in Hamburg)

• Ich bin mehr als zufrieden

(Seminar vom 17.05)

• Diese Veranstaltung war überraschend positiv und praxisnah
• Lebendig mit viel Interaktion
• Besonders gut war, dass ohne Powerpoint Folien frei vorgetragen wurde
• Alles super!

(Seminar vom 16.05)

 

Ihr Nutzen – Risikoanalyse – Betrugsstrukturen – Kompaktseminar für Geldwäschebeauftragte

> Die Gefährdungsanalyse: Prüfungssichere Erstellung und Aktualisierung für den aktuellen Jahresabschluss

> Gefährdungsanalyse und unternehmensspezifische Handlungsstrategien

> Verdachtsmeldung nach § 11 GwG: Zeitpunkt, Form und Inhalt

> Praktischer Prüfungsleitfaden zur Verhinderung von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität

 

Ihr Vorsprung – Risikoanalyse – Betrugsstrukturen – Kompaktseminar für Geldwäschebeauftragte

Alle Teilnehmer erhalten folgende S+P Produkte
+ Komplett-Dokumentation für die direkte Umsetzung des AntiGeldwäsche- und Fraud-Systems (Umfang ca. 80 Seiten)

+ S+P Tool: Erstellung der Gefährdungsanalyse Festlegung geeigneter Präventionsmaßnahmen-Kontrollhandlungen

+ Muster-Leitfaden zur Erstellung und Fortschreibung einer Gefährdungsanalyse

+ 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität

S+P Checklisten:
+ für eine rechtssichere Verdachts-Meldung
+ Umsetzung der Prüfkriteriengemäß § 27 Prüfungsberichtsverordnung

 

Seminare und Seminarorte – Risikoanalyse – Betrugsstrukturen – Kompaktseminar für Geldwäschebeauftragte

Sie finden unsere Seminare ,,Fit für die Geldwäsche-Prüfung“  in Berlin, Hamburg, Hannover, Münster, Köln, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Leipzig, Dresden, Stuttgart, München, London, Wien, Salzburg und Innsbruck. Die nächsten Termine finden Sie unter Seminar Termine.

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Programm – Fit für die Geldwäsche-Prüfung

Die Risikoanalyse: Prüfungssichere Erstellung und Aktualisierung für den Jahresabschluss

> Aktuelle aufsichtsrechtliche und prüfungsrelevante Anforderungen

> Aufbau, Struktur und Inhalt einer Risikoanalyse mit den Schwerpunkten Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität

> Erfassung, Identifikation und Bewertung von Risiken

> Aufbau einer Konzerngefährdungsanalyse

> Research- und Kontrollhandlungen gemäß der Risikoklassifizierung

 

Jeder Teilnehmer erhält folgende S+P Produkte

+ Prüfungssicherheit und weniger Arbeitsaufwand mit unseren Bewertungs-Tools

+ Erstellung der Gefährdungsanalyse sowie Festlegung geeigneter Präventionsmaßnahmen und Kontrollhandlungen

+ Muster-Leitfaden zur Erstellung und Fortschreibung einer Gefährdungsanalyse

 

Risikoanalyse und unternehmensspezifische Handlungsstrategien – Risikoanalyse – Betrugsstrukturen – Kompaktseminar für Geldwäschebeauftragte

> Merkmale, Motive und typische Profile von Tätern

> Handlungsstrategien bei ungewöhnlichen und auffälligen

 

Geschäftsbeziehungen bzw. Transaktionen – Risikoanalyse – Betrugsstrukturen – Kompaktseminar für Geldwäschebeauftragte

> Spezielle Maßnahmen gegen betrügerische Handlungen bzw. sonstige strafbare Handlungen

> Betrugsbekämpfung gemäß § 25h KWG: Notfallreaktionen, vorbeugende Maßnahmen und Sofortmaßnahmen

> Anwendungshinweise, Fallstudien und Erfahrungen aus der Praxis

 

Alle Teilnehmer erhalten folgende S+P Produkte

+ einen Maßnahmenkatalog gegen interne und externe betrügerische Handlungen
+ Komplett-Dokumentation für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud Systems (Umfang ca. 80 Seiten)

 

Verdachtsmeldung: Zeitpunkt, Form und Inhalt – Risikoanalyse – Betrugsstrukturen – Kompaktseminar für Geldwäschebeauftragte

> Wann ist eine Verdachtsmeldung abzugeben?

> Form und Inhalt der Verdachtsmeldung: Welche Unterlagen müssen der Meldung beiliegen?

> Interne und externe Verdachtsmeldungen: Pflichten von Mitarbeitern

> Meldung von Verdachtsfällen und Schnittstellen zu Ermittlungsbehörden

> Wie werden Kunden bei verdächtigen Transaktionen behandelt?

Ablehnung-Ausführungsverbot – Eilfallregelung – Haftungsrisiken

 

Alle Teilnehmer erhalten folgende S+P Produkte

+ Checkliste für eine rechtssichere Verdachtsmeldung

 

Praktischer Prüfungsleitfaden zur Verhinderung von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität – Gefährdungsanalyse – Betrugsstrukturen – Kompaktseminar für Geldwäschebeauftragte

> Interne und externe Prüfungen gemäß § 27 PrüfBV

> Kundensorgfaltspflichten und interne Sicherungsmaßnahmen prüfungssicher erfüllen!

> Prüf-Indikatoren für das frühzeitige Verhindern oder Erkennen von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität

> Welche Delikte wiederholen sich immer wieder? Wie werden Sie begangen?

> Welche Prüfungshandlungen sollten vor Aufnahme einer Geschäftsbeziehung zwingend erfolgen?

> Zuverlässigkeit von Mitarbeitern: Von der Neueinstellung bis zur laufenden Beurteilung

 

Alle Teilnehmer erhalten folgende S+P Produkte

+ 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
+ Checkliste zur Umsetzung der Prüfkriterien gemäß § 27 Prüfungsberichtsverordnung

 

 

Compliance & Geldwäschebeauftragter – Gefährdungsanalyse – Betrugsstrukturen – Kompaktseminar für Geldwäschebeauftragte

Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche und Fraud – Basisseminar

Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche und Fraud – Aufbauseminar

Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche & Fraud – Update

Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche & Fraud – Forum

Seminar Geldwäschebeauftragter: Gefährdungsanalyse – Prüfung 2017

Seminar Geldwäschebeauftragter: Aufbauseminar – Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität

Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäscheprävention für Güterhändler

Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäscheprävention für Immobilienmakler

Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäscheprävention für Leasing- & Factoring-Unternehmen

Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäscheprävention für Versicherungsunternehmen

Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäscheprävention für Spielbanken und Veranstalter/Vermittler von Glücksspielen im Internet

Seminar Compliance: MaRisk-Compliance – WpHG-Compliance – Vertriebsbeauftragter

Seminar Compliance: Compliance

Seminar Compliance: Compliance für Vertriebsbeauftragte

Seminar MaRisk Compliance: Neue Compliance-Funktion gemäß MaRisk

Seminar MaRisk Compliance: Compliance im Fokus der Bankenaufsicht

 

Depot A Management und Asset Management – Gefährdungsanalyse – Betrugsstrukturen – Kompaktseminar für Geldwäschebeauftragte

Seminar Depot A: Depot A im Fokus der Bankenaufsicht

Seminar Depot A: Depot A Management: Kompaktwissen für die Niedrigzinsphase

Seminar Depot A: Depot A Management

 

Risikomanagement für Unternehmen – Gefährdungsanalyse – Betrugsstrukturen – Kompaktseminar für Geldwäschebeauftragte

Seminar Risikomanagement: Risikomanagement kompakt

Seminar MaRisk: Neue MaRisk – CRD IV – CRR – §25KWG neu

 

MaRisk – CRD IV – CRR – Risikomanagement A bis Z – Gefährdungsanalyse – Betrugsstrukturen – Kompaktseminar für Geldwäschebeauftragte

Seminar MaRisk: Neue MaRisk – CRD IV – CRR – §25KWG neu

Seminar MaRisk: MaRisk-konformes Verrechnungssystem für Liquiditätskosten

Seminar MaRisk: Neue MaRisk

Seminar MaRisk Compliance: Neue Compliance-Funktion gemäß MaRisk