Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar
Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar – Förderung bis zu 80%: Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
Besuchen Sie unser Seminarangebot direkt mit einem Klick. Hier kommen Sie direkt zu Ihrer persönlichen S+P Beratung
> Unser Praxisseminar verschafft Ihnen einen umfassenden Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen.
> Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden?
> Unsere Experten haben für Sie typische Geldwäsche- und Betrugsmuster zusammengestellt.
> Mit Hilfe von Spezial-Recherchen und Checklisten erhalten Sie treffsichere Prüfkriterien, um Haftungsfälle verhindern zu können.
Zielgruppe – Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar
Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern, Versicherungen, Leasing- und Factoring-Gesellschaften Geldwäsche-Beauftragte, Stv. Geldwäsche-Beauftragte, Fach- und Führungskräfte im Bereich Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision und Mitarbeiter der Rechtsabteilung
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Ihr Nutzen – Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar
> Umsetzung der neuen Mindest-anforderungen in die Praxis – schnell, effektiv und kostengünstig
> Geldwäschestrukturen in der Praxis richtig bewerten und prüfen
> Know Your Customer bei anspruchs-vollen Kundenverflechtungen
> Wie kann ich mein Unternehmen optimal schützen?
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Ihr Vorsprung – Geldwäsche und Fraud – Aufbauseminar
Jeder Teilnehmer erhält:
+ Komplett-Dokumentation für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud-Systems (Umfang ca. 80 Seiten)
+ Praxis-Leitfaden und Checklisten zur Prüfung komplexer Geldwäschestrukturen
+ 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung
+ Teilnahmezertifikat als Fortbildungs- und Zertifizierungsnachweis zur Vorlage bei der BaFin-Prüfung
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Seminare und Seminarorte
Sie finden unsere Seminare ,,Geldwäsche und Fraud – Aufbauseminar“ in Berlin, Hamburg, Hannover, Münster, Köln, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Leipzig, Dresden, Stuttgart, München, London, Wien, Salzburg und Innsbruck. Die nächsten Termine finden Sie unter Seminar Termine.
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Programm – Geldwäsche und Fraud – Aufbauseminar
Umsetzung der neuen Mindestanforderungen in die Praxis – Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar
– schnell, effektiv und kostengünstig
> Umsetzung des Geldwäsche-Optimierungsgesetzes in die Praxis
> Umsetzung der neuen DK-Auslegungs- und Anwendungshinweise
> Prüfungssichere Umsetzung der § 25h KWG-Anforderungen
> Aktuelle Anforderungen für Banken, Finanz- und Zahlungsdienstleister sowie Versicherungen
> Neue Anforderungen für mittelständische Unternehmen sowie Rechtsanwälte und Immobilienmakler
+ Checklisten zum revisionssicheren Aufbau eines Anti-Geldwäsche und Anti-Fraud-Systems
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150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung – Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar
> Geldwäsche, Terrorfinanzierung und Wirtschaftskriminalität in der Praxis richtig bewerten und prüfen
> Überblick zu möglichen Strukturen und Verflechtungen
> Risikoorientierte Bewertung von Kunden-, Länder und Produktrisiken
> In welchen Fällen sind vereinfachte Sorgfaltspflichten ausreichend ?
> Welche Anforderungen der Bankenaufsicht müssen zwingendbeachtet werden?
Jeder Teilnehmer erhält folgende S+P Produkte
+ Fallstudien zur Geldwäsche, Terrorfinanzierung und Wirtschaftskriminalität
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Know Your Customer bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen – Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar
> Zielgerichtete Ermittlung des wirtschaftlichen Berechtigten
> Aufschlüsselung von verschachtelten Unternehmens-Organigrammen und komplexe Finanzierung im In- und Ausland
> Sonderkonstellationen bei „Private Investoren“– Bewertung der Mittelherkunft („Source of Funds“)
> Analyse und Bewertung von sog. „Innovativen Produkten“
> Risikoorientiertes Monitoring – Anwendung von verstärkten Sorgfaltspflichten
Jeder Teilnehmer erhält folgende S+P Produkte
+ Checklisten zur zielgerichteten Ermittlung des wirschaftlich Berechtigten
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Wie kann ich mein Unternehmen optimal schützen? – Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar
> Welche Delikte wiederholen sich immer wieder? Wie werden sie begangen?
> Prüf-Indikatoren für das frühzeitige Verhindern oder Erkennen möglicher Straftaten
> Zuverlässigkeit von Mitarbeitern: von der Einstellung bis zur Beurteilung
> Welche Prüfungshandlungen sollten vor Aufnahme einer Geschäftsbeziehung zwingend erfolgen?
> Sanktions- und Embargomaßnahmen im Überblick
> Worauf müssen exportorientierte und global tätige Unternehmen achten? Welche Auswirkungen haben Verstöße?
Jeder Teilnehmer erhält folgende S+P Produkte
+ Praxis-Leitfaden „Compliance-Check“ für die Bewertung neuer Geschäftspartner
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Weiterbildungsprogramm für Geldwäsche-Beauftragte
Sie interessieren sich für weitere Seminare zur Weiterbildung als Geldwäschebeauftragter?
Wählen Sie das passende Seminar aus unserem Weiterbildungsprogramm Geldwäschebeauftragter aus. Vier Seminare, die speziell für Geldwäsche-Beauftragte, stellvertretende Geldwäsche-Beauftragte, Mitarbeiter der Zentrale Stelle sowie für Mitarbeiter, die neu als Geldwäsche-Beauftragter tätig sind, konzipiert wurden.
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Compliance & Geldwäschebeauftragter – Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar
Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche und Fraud – Basisseminar
Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche und Fraud – Aufbauseminar
Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche & Fraud – Update
Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche & Fraud – Forum
Seminar Geldwäschebeauftragter: Gefährdungsanalyse – Prüfung 2017
Seminar Geldwäschebeauftragter: Aufbauseminar – Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäscheprävention für Güterhändler
Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäscheprävention für Immobilienmakler
Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäscheprävention für Leasing- & Factoring-Unternehmen
Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäscheprävention für Versicherungsunternehmen
Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäscheprävention für Spielbanken und Veranstalter/Vermittler von Glücksspielen im Internet
Seminar Compliance: MaRisk-Compliance – WpHG-Compliance – Vertriebsbeauftragter
Seminar Compliance: Compliance
Seminar Compliance: Compliance für Vertriebsbeauftragte
Seminar MaRisk Compliance: Neue Compliance-Funktion gemäß MaRisk
Seminar MaRisk Compliance: Compliance im Fokus der Bankenaufsicht
Depot A Management und Asset Management – Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar
Seminar Depot A: Depot A im Fokus der Bankenaufsicht
Seminar Depot A: Depot A Management: Kompaktwissen für die Niedrigzinsphase
Seminar Depot A: Depot A Management
Risikomanagement für Unternehmen – Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar
Seminar Risikomanagement: Risikomanagement kompakt
Seminar MaRisk: Neue MaRisk – CRD IV – CRR – §25KWG neu
MaRisk – CRD IV – CRR – Risikomanagement A bis Z – Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar
Seminar MaRisk: Neue MaRisk – CRD IV – CRR – §25KWG neu
Seminar MaRisk: MaRisk-konformes Verrechnungssystem für Liquiditätskosten
Seminar MaRisk: Neue MaRisk
Seminar MaRisk Compliance:
Neue Compliance-Funktion gemäß