Geldwäscheprävention für Güterhändler

Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis

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Aktueller Leitfaden zum Änderungsvorschlag 05.07.2016 der 4. EU-Geldwäscherichtlinie – Umsetzung zum 01.01.2017

> Selbstschutz als Geldwäschebeauftragter
> KYC: Welche elektronischen Helfer gibt es?
> Verstärkte Sorgfalt bei PePs und Non-Face-to-Face-Kunden
> Anhaltspunkte für Geldwäsche im Güterhandel

Zielgruppe – Geldwäscheprävention für Güterhändler

Geldwäsche-Beauftragte und deren Stellvertreter aus dem Güterhandel (Groß- und Einzelhandel) sowie Hersteller. Unternehmer, Inhaber, Vorstände, Geschäftsführer und Aufsichtsräte von Unternehmen die gewerblich (mit hochwertigen Waren wie Schmuck, Edelsteinen, Kunst, Antiquitäten, Pelzen, Automobilen) Handel treiben.

Ihr Nutzen – Geldwäscheprävention für Güterhändler

Top-informiert über die aktuelle Rechtsprechung
Identifikation und Legitimation des Vertragspartners
Praxis des Geldwäschebeauftragten: Organisations- und Sorgfaltspflichten
Anhaltspunkte entdecken – Verdachtsmeldung abgeben

Ihr Vorsprung – Geldwäscheprävention für Güterhändler

+ S+P Muster-Arbeitsanweisung „Geldwäscheprävention für Güterhändler“

+ S+P Studie „Geldwäsche 2017“

+ S+P Test „30 Präventions-maßnahmen gegen Geldwäsche“

+ S+P Test “ Gefährdungspotential: Anfälligkeit für Geldwäsche“

+ S+P Test „Wie zuverlässig ist mein Mitarbeiter?“

+ S+P Checkliste „Anhaltspunkte für Geldwäsche im Güterhandel“

+ S+P Mustervorlage „Interne Verdachtsmeldung“

+ Branchenspezifische Fallstudien aus dem Güterhandel

Top-informiert über die aktuelle Rechtsprechung – Geldwäscheprävention für Güterhändler

> Aktueller Leitfaden zum Änderungsvorschlag 05.07.2016 der 4. EU-Geldwäscherichtlinie – Umsetzung zum 01.01.2017
> Gesetzliche Anforderungen an Güterhändler
> Aufgaben, Rechte und Pflichten des Geldwäschebeauftragten
> Selbstschutz als Geldwäschebeauftragter: Stellenbeschreibung, Berichterstattung und D&O-Versicherung

Identifikation und Legitimation des Vertragspartners – Geldwäscheprävention für Güterhändler

> Know Your Customer (KYC): Wie identifiziere ich Kunden bei Erstkontakt?
> Ausweiskopie und Post-Ident: Wie belege ich die Kundendaten?
> Wie ermittle ich den wirtschaftlich Berechtigten?
> Welche elektronischen Helfer gibt es? Software-Anbieter, Wirtschaftsauskunfteien, Google & Co.

Praxis des Geldwäschebeauftragten: Organisations- und Sorgfaltspflichten – Geldwäscheprävention für Güterhändler

> Was ist eine politisch exponierte Person (PeP)? Was muss ich im Umgang beachten?
> Wie verhalte ich mich bei nicht persönlich anwesenden Kunden („Non-Face-to-Face“-Kunden)?
> Zielorientierte Sanktions- und Embargoüberwachung: Mit welchen Personen, Unternehmen und Ländern darf ich keine Geschäfte machen?
> Zuverlässigkeitsprüfung gemäß GwG: Kontrollhandlungen in risikoorientierter Abhängigkeit von Position und Tätigkeitsfeld

Anhaltspunkte entdecken – Verdachtsmeldung abgeben – Geldwäscheprävention für Güterhändler

> Anhaltspunkte die zu einer Verdachtsmeldung, Ermittlung und Verurteilung wegen Geldwäsche geführt haben
> Richtiger Umgang mit verdächtigen Kunden: Der Vertrieb als Hinweisgeber für und Sprachrohr des Geldwäschebeauftragten
> Wann muss ein Verdacht gemeldet werden?
> Wie muss ich eine Verdachtsmeldung nach § 11 GwG abgeben?

Weiterbildungsprogramm für Geldwäsche-Beauftragte

Sie interessieren sich für eine Zertifizierung zum Geldwäsche-Beauftragten?

Wählen Sie das passende Seminar aus unserem Weiterbildungsprogramm Geldwäschebeauftragter aus. Vier Seminare, die speziell für Geldwäsche-Beauftragte, stellvertretende Geldwäsche-Beauftragte, Mitarbeiter der Zentrale Stelle sowie für Mitarbeiter, die neu als Geldwäsche-Beauftragter tätig sind, konzipiert wurden.

Compliance & Geldwäschebeauftragter – Geldwäscheprävention für Güterhändler

Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche und Fraud – Basisseminar

Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche und Fraud – Aufbauseminar

Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche & Fraud – Update

Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche & Fraud – Forum

Seminar Geldwäschebeauftragter: Gefährdungsanalyse – Prüfung 2017

Seminar Geldwäschebeauftragter: Aufbauseminar – Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität

Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäscheprävention für Güterhändler

Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäscheprävention für Immobilienmakler

Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäscheprävention für Leasing- & Factoring-Unternehmen

Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäscheprävention für Versicherungsunternehmen

Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäscheprävention für Spielbanken und Veranstalter/Vermittler von Glücksspielen im Internet