Geldwäscheprävention für Leasing- & Factoring-Unternehmen
Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
Besuchen Sie unser Seminarangebot direkt mit einem Klick. Hier kommen Sie direkt zu Ihrer persönlichen S+P Beratung
Aktueller Leitfaden zum Änderungsvorschlag 05.07.2016 der 4. EU-Geldwäscherichtlinie – Umsetzung zum 01.01.2017
> Selbstschutz als Geldwäschebeauftragter
> KYC: Welche elektronischen Helfer gibt es?
> Verstärkte Sorgfalt bei PePs und Non-Face-to-Face-Kunden
> Anhaltspunkte für Geldwäsche in der Leasing- & Factoring-Branche
Zielgruppe – Geldwäscheprävention für Leasing- & Factoring-Unternehmen
Geldwäsche-Beauftragte und deren Stellvertreter aus der Leasing- & Factoring-Branche. Unternehmer, Inhaber, Vorstände, Geschäftsführer und Aufsichtsräte von Leasing- & Factoring-Unternehmen.
Ihr Nutzen – Geldwäscheprävention für Leasing- & Factoring-Unternehmen
Top-informiert über die aktuelle Rechtsprechung
Identifikation und Legitimation des Vertragspartners
Praxis des Geldwäschebeauftragten: Organisations- und Sorgfaltspflichten
Anhaltspunkte entdecken – Verdachtsmeldung abgeben
Ihr Vorsprung – Geldwäscheprävention für Leasing- & Factoring-Unternehmen
+ S+P Muster-Arbeitsanweisung „Geldwäscheprävention für Leasing- & Factoring-Unternehmen “
+ S+P Studie „Geldwäsche 2017“
+ S+P Test „30 Präventions-maßnahmen gegen Geldwäsche“
+ S+P Test “ Gefährdungspotential: Anfälligkeit für Geldwäsche“
+ S+P Test „Wie zuverlässig ist mein Mitarbeiter?“
+ S+P Checkliste „Anhaltspunkte für Geldwäsche in der Leasing- & Factoring-Branche“
+ S+P Mustervorlage „Interne Verdachtsmeldung“
+ Branchenspezifische Fallstudien aus der Leasing- & Factoring-Branche
Top-informiert über die aktuelle Rechtsprechung – Geldwäscheprävention für Leasing- & Factoring-Unternehmen
> Aktueller Leitfaden zum Änderungsvorschlag 05.07.2016 der 4. EU-Geldwäscherichtlinie – Umsetzung zum 01.01.2017
> Gesetzliche Anforderungen an Leasing- & Factoring-Unternehmen
> Aufgaben, Rechte und Pflichten des Geldwäschebeauftragten
> Selbstschutz als Geldwäschebeauftragter: Stellenbeschreibung, Berichterstattung und D&O-Versicherung
Identifikation und Legitimation des Vertragspartners – Geldwäscheprävention für Leasing- & Factoring-Unternehmen
> Know Your Customer (KYC): Wie identifiziere ich Kunden bei Erstkontakt?
> Ausweiskopie und Post-Ident: Wie belege ich die Kundendaten?
> Wie ermittle ich den wirtschaftlich Berechtigten?
> Welche elektronischen Helfer gibt es? Software-Anbieter, Wirtschaftsauskunfteien, Google & Co.
Praxis des Geldwäschebeauftragten: Organisations- und Sorgfaltspflichten – Geldwäscheprävention für Leasing- & Factoring-Unternehmen
> Was ist eine politisch exponierte Person (PeP)? Was muss ich im Umgang beachten?
> Wie verhalte ich mich bei nicht persönlich anwesenden Kunden („Non-Face-to-Face“-Kunden)?
> Zielorientierte Sanktions- und Embargoüberwachung: Mit welchen Personen, Unternehmen und Ländern darf ich keine Geschäfte machen?
> Zuverlässigkeitsprüfung gemäß GwG: Kontrollhandlungen in risikoorientierter Abhängigkeit von Position und Tätigkeitsfeld
Anhaltspunkte entdecken – Verdachtsmeldung abgeben – Geldwäscheprävention für Leasing- & Factoring-Unternehmen
> Anhaltspunkte die zu einer Verdachtsmeldung, Ermittlung und Verurteilung wegen Geldwäsche geführt haben
> Richtiger Umgang mit verdächtigen Kunden: Der Vertrieb als Hinweisgeber für und Sprachrohr des Geldwäschebeauftragten
> Wann muss ein Verdacht gemeldet werden?
> Wie muss ich eine Verdachtsmeldung nach § 11 GwG abgeben?
Weiterbildungsprogramm für Geldwäsche-Beauftragte
Sie interessieren sich für eine Zertifizierung zum Geldwäsche-Beauftragten?
Wählen Sie das passende Seminar aus unserem Weiterbildungsprogramm Geldwäschebeauftragter aus. Vier Seminare, die speziell für Geldwäsche-Beauftragte, stellvertretende Geldwäsche-Beauftragte, Mitarbeiter der Zentrale Stelle sowie für Mitarbeiter, die neu als Geldwäsche-Beauftragter tätig sind, konzipiert wurden.
Compliance & Geldwäschebeauftragter – Geldwäscheprävention für Leasing- & Factoring-Unternehmen
Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche und Fraud – Basisseminar
Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche und Fraud – Aufbauseminar
Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche & Fraud – Update
Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche & Fraud – Forum
Seminar Geldwäschebeauftragter: Gefährdungsanalyse – Prüfung 2017
Seminar Geldwäschebeauftragter: Aufbauseminar – Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäscheprävention für Güterhändler
Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäscheprävention für Immobilienmakler
Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäscheprävention für Leasing- & Factoring-Unternehmen
Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäscheprävention für Versicherungsunternehmen
Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäscheprävention für Spielbanken und Veranstalter/Vermittler von Glücksspielen im Internet