Kurs: Neues Geldwäschegesetz richtig umsetzen
Kurs: Neues Geldwäschegesetz richtig umsetzen – S+P Seminar – Förderung bis 80% möglich – Produkt-Nr. L05
- Neue Anforderungen der 5. EU Geldwäscherichtlinie
- EU-weite Gefährdungsanalyse sicher erstellen
- Datenquellen für die wichtigsten EU-Länder
- EU-Anforderungsprofil für Geldwäsche-Beauftragte
- Effiziente Research- und Kontrollhandlungen für mehr Sicherheit
- Verifizierung von Kundenangaben mit den passenden EU-Business Registern
Die Teilnehmer haben auch folgende Seminare besucht:
- Risikoanalyse §5 GwG- Datenschutz §58 GwG
- Geldwäsche-Beauftragter – Zertifizierungsprogramm
- Strafrecht für Geldwäsche Officer
- Geldwäscheprävention für Leasing- & Factoring-Unternehmen
- Geldwäscheprävention Zahlungsinstitute und E-Geld-Institute
- Geldwäscheprävention Versicherungen und Kapitalanlagegesellschaften
- Kompakt-Wissen für die zentrale Stelle
- Geldwäsche- und Betrugsprävention 2019
Zielgruppe – Kurs: Neues Geldwäschegesetz richtig umsetzen
- Aufbauseminar für Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern, Versicherungen, Leasing und Factoring-Gesellschaften,
- Geldwäsche-Beauftragte, Stv-Geldwäsche-Beauftragte, Fach- und Führungskräfte im Bereich Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision und Mitarbeiter der Rechtsabteilung
- Geldwäschebeauftragte von Zahlungsinstituten und E-Geld-Instituten nach § 1 Absatz 2a des ZAG
- Im Inland gelegene Zweigstellen und Zweigniederlassungen von vergleichbaren Instituten mit Sitz im Ausland
Ihr Nutzen – Kurs: Neues Geldwäschegesetz richtig umsetzen
- Geldäsche & Fraud: Gefährdungsanalyse für in Europa tätige Unternehmen
- Research- und Kontrollhandlungen des Geldwäsche-Beauftragten
- Präventionsmaßnahmen Geldwäsche & Fraud für EU-weit tätige Unternehmen
Ihr Vorsprung – Kurs: Neues Geldwäschegesetz richtig umsetzen
Jeder Teilnehmer erhält mit dem Seminar folgende S+P-Produkte:
+ S+P Tool „Erstellung der EU- Gefährdungsanalyse“
+ S+P Check „EU-weite Präventionsmaßnahmen und Kontrollhandlungen“
+ Muster-Leitfaden zur Erstellung und Fortschreibung einer EU-Gefährdungsanalyse
+ S+P Check „Handelsregister in Europa“
+ S+P Check „Die wichtigsten EU-Rechtsformen im Überblick“
+ S+P Check „European Business Register mit Unternehmensprofil, Organen und Jahresabschlüssen“
+ S+P Musteranweisung „Anti Geldwäsche & Fraud“ (Umfang ca. 80 Seiten)
https://sp-unternehmerforum.de/geldwaesche-2/
Mit einem Klick zum Kurs: Neues Geldwäschegesetz richtig umsetzen
Für genauere Informationen zum Seminar Geldwäscheprävention für EU-weit tätige Unternehmen klicken Sie bitte hier, oder kontaktieren Sie uns unter:
Telefon: +49 (0) 89 / 452 429 70-100
Fax: + 49 (0) 89 / 452 429 70 299
E-Mail: service@sp-unternehmerforum.de
Programm
Geldwäsche & Fraud: Risikosanalyse für in Europa tätige Unternehmen
> 4. EU-Geldwäscherichtlinie – aktuelle Anforderungen für die Praxis
> Regelungen in den EU-Mitgliedsstaaten: zuständige Aufsicht, Bargeldgrenzen und Verdachtsmeldungen
> Aufbau, Struktur und Inhalt einer Gefährdungsanalyse mit den Schwerpunkten Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
> Erfassung, Klassifizierung und Bewertung der Kunden-, Produkt-, Transaktions- und Länderrisiken prüfungssicher durchführen
> Konzern-Gefährdungsanalyse- prüfungssichere Darstellung von Mutter- und Tochergesellschaften
Prüfungssicherheit und weniger Arbeitsaufwand mit den S+P Tools:
+ Erstellung der EU-Risikoanalyse
+ S+P Check „EU-weite Präventionsmaßnahmen und Kontrollhandlungen“
+ Muster-Leitfaden zur Erstellung und Fortschreibung einer EU-Risikoanalyse
Research- und Kontrollhandlungen des Geldwäsche-Beauftragten
> Was ist zwingend notwendig? Research- und Kontrollhandlungen aus der Risikoklassifizierung nachprüfbar ableiten
> Welche Datenquellen stehen für die wichtigsten EU-Länder zur Verfügung?
> FATF, EAG, Moneyval & Co. : Empfehlungen der Experten-Kommissionen
> Herausforderung Customer Due Diligence im EU-Ausland
> Welche offiziellen Register stehen in anderen europäischen Ländern zur Verfügung
> Prüfung der Source of Funds: Bundesanzeiger & Co. in anderen europäischen Ländern
Prüfungssicherheit und weniger Arbeitsaufwand mit den S+P Tools:
+ S+P Check: „Handelsregister in Europa“
+ S+P Check: „Die wichtigsten EU-Rechtsformen im Überblick
+ S+P Check: „European Business Register mit Unternehmensprofil, Organen und Jahresabschlüssen“
Präventionsmaßnahmen Geldwäsche & Fraud für EU-weit tätige Unternehmen
> Verifizierung von Kundenangaben: Stimmen die Angaben zu Vertragspartner und wirtschaftlich Berechtigter?
> Handlungsstrategien bei ungewöhnlichen und auffälligen Geschäftsbeziehungen bzw. Transaktionen
> Spezielle Maßnahmen gegen betrügerische Handlungen bzw. sonstige strafbare Handlungen
> Betrug, Untreue und Korruption: Notfallreaktionen, vorbeugende Maßnahmen und Sofortmaßnahmen
Prüfungssicherheit und weniger Arbeitsaufwand mit den S+P Tools:
+ S+P Musterarbeitsanweisung: „Anti-Geldwäsche & Fraud“ (Umfang ca. 80 Seiten)
+ S+P Check: „Maßnahmenkatalog gegen interne und externe betrügerische Handlungen“
Referenten & Fachbereiche
Fachbereich Depot A-Management und Compliance
Herr Achim Schulz gründete Schulz & Partner im Jahr 2007. Er berät seit 22 Jahren Banken, Versicherungen sowie Leasing- und Factoringgesellschaften. Zu den wesentlichen beruflichen Stationen zählen die Bankenprüfung, Bankenberatung sowie die Mittelstandsfinanzierung und Unternehmensberatung. Von 2000 bis 2006 leitete er das operative Bankgeschäft als Vertriebs-, Handels- und Sanierungsvorstand bei Regionalbanken.
Fachbereich Risikomanagement und Basel III
Herr Alexander Schneider ist seit über 20 Jahren für Banken, Finanzdienstleister und Fonds-gesellschaften tätig. Als Compliance- und Geldwäschebeauftragter war er für eine Großbank weltweit für die Einhaltung der Konzernstandards verantwortlich.
Rechtsanwalt Alexander Suck ist ein erfahrener Experte mit den Schwerpunkten Gesellschafts-und Strafrecht. Er berät Unternehmen bei der compliance-konformen Vertragsgestaltung.
Teilnehmer haben auch folgende Seminare gebucht:
> MaRisk- Compliance im Fokus der Bankenaufsicht – Umsetzung der neuen Anforderungen aus den MaRisk 5.0,CRD IV, §25 KWG neu
> MaRisk-Compliance – Aufbauseminar für Compliance Officer Risk-Assessment – IKS-Schlüsselkontrollen – Compliance-Reporting
> Depot A – im Fokus der Bankenaufsicht – Beurteilungsstandards, Checklisten und Musterbeschlüsse Rating-Plausibilisierung und zuverlässige Kreditanalyse im Depot A
> Geldwäsche Update – sichere Geldwäscheprävention – Risiko-Workshop
> Professionelles Projektmanagement – Erfolgreiche Projektumsetzung in der Praxis
Die nächsten Termine finden Sie unter Seminar Termine.
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Geldwäscheprävention – Compliance & Geldwäschebeauftragter
Training Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche und Fraud – Basisseminar
Training Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche und Fraud – Aufbauseminar
Training Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche & Fraud – Update
Training Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche & Fraud – Forum
Training Geldwäschebeauftragter: Gefährdungsanalyse – Prüfung 2017
Training Geldwäschebeauftragter: Aufbauseminar – Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
Training Geldwäschebeauftragter: Geldwäscheprävention für Güterhändler
Training Geldwäschebeauftragter: Geldwäscheprävention für Immobilienmakler
Training Geldwäschebeauftragter: Geldwäscheprävention für Leasing- & Factoring-Unternehmen
Training Geldwäschebeauftragter: Geldwäscheprävention für Versicherungsunternehmen
Training Geldwäschebeauftragter: Geldwäscheprävention für Spielbanken und Veranstalter/Vermittler von Glücksspielen im Internet
Training Compliance: MaRisk-Compliance – WpHG-Compliance – Vertriebsbeauftragter
Training Compliance: Compliance
Training Compliance: Compliance für Vertriebsbeauftragte
Training MaRisk Compliance: Neue Compliance-Funktion gemäß MaRisk
Training MaRisk Compliance: Compliance im Fokus der Bankenaufsicht
Geldwäscheprävention – Depot A Management und Asset Management
Training Depot A: Depot A im Fokus der Bankenaufsicht
Training Depot A: Depot A Management: Kompaktwissen für die Niedrigzinsphase
Training Depot A: Depot A Management
Geldwäscheprävention – Zertifizierungslehrgänge
Zertifizierungslehrgang: Zertifizierung Geschäftsführer – Vorstand
Zertifizierungslehrgang: Zertifizierung Compliance Officer
Zertifizierungslehrgang: AML & Fraud Officer
Zertifizierungskurse: Zertifizierter GmbH-Geschäftsführer
Zertifizierungskurse: Zertifizierter Compliance Officer
Zertifizierungskurse: Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter
GmbH-Geschäftsführer – Seminar GmbH-Geschäftsführer Rechte und Pflichten
GmbH-Geschäftsführer – Seminar Rechte und Pflichten des GmbH-Geschäftsführers
Zertifizierungskurs – Zertifizierung Projektleiter
Zertifizierungskurs – Zertifizierung Vertriebsleiter
Zertifizierungskurs – Kommunikation und Führung mit System
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