Der Geldwäschebeauftragte – Seminare
Der Geldwäschebeauftragte – Seminare – Geldwäschegesetz aktuell – Produkt Nr. L12
Tag 1:
4. EU Geldwäscherichtlinie und Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV
Know your Customer – bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen
Tag 2:
Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der
Praxis
150...
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