Update für Geldwäschebeauftragte – Aufbauseminar
Update für Geldwäschebeauftragte – Aufbauseminar jetzt buchen: Verdachtsmeldung – sichere Geldwäscheprävention – Risk-Assessment
Besuchen Sie unser Seminarangebot direkt mit einem Klick. Hier kommen Sie direkt zu Ihrer persönlichen S+P Beratung
> Aktuelle Neuerungen – BaFin-Rundschreiben 1/2014 (GW) – 4. EU Geldwäsche-Richtlinie (aktueller Stand)
> Richtiges Verhalten im Verdachtsfall – Organisation des Verdachtsmeldewesens – Umgang mit nicht zuverlässigen Mitarbeitern
> Interne Organisation und Zentrale Stelle – Haftungsrisiken begrenzen, Aufgaben und Pflichten des Geldwäschebeauftragten
> Risk-Assessment – Monitoring, Dokumentation und Research prüfungssicher gestalten
Zielgruppe – Update für Geldwäschebeauftragte – Aufbauseminar
> Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern, Versicherungen, Leasing- und Factoring-Gesellschaften
> Geldwäsche-Beauftragte, Stv-Geldwäsche-Beauftragte, Fach- und Führungskräfte im Bereich Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision und Mitarbeiter der Rechtsabteilung
> Aufbauseminar für Geldwäsche-Beauftragte und deren Stellvertreter
> Mitarbeiter der Zentrale Stelle und/oder des Fraud-Bereichs
> Compliance-Beauftragter und stellvertretender Compliance Officer
> Leiter und Mitarbeiter der Internen Revision
Ihr Nutzen – das Wichtigste auf einen Blick – Update für Geldwäschebeauftragte – Aufbauseminar
> Kompakt-Wissen für Geldwäsche-Beauftragte – Neuerungen sicher umsetzen
> Umsetzungshilfen, Muster-Leitfäden und Checklisten für eine sichere, zeitschonende und effektive Anwendung in Ihre Praxis
> Ihre Fragen und Probleme aus der Tagespraxis – Erfahrungsaustausch & Lösungen für die direkte Anwendung
> Profitieren Sie vom praxisorientierten Know-How-Transfer – Sparen Sie wertvolle Zeit mit unseren Muster- Leitfäden zu den Neuerungen im GwG
Ihr Vorsprung – Update für Geldwäschebeauftragte – Aufbauseminar
+ Leitfaden für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud-Systems (Word-Datei)
+ Muster-Verdachtsmeldung nach § 11 und § 14 GwG
+ Muster-Leitfaden zur Erstellung / Fortschreibung einer Gefährdungsanalyse
+ 150-Punkte-Checkliste zur Vermeidung von Haftungsrisiken
+ S+P Quick-Check Wirtschaftskriminalität
+ S+P-Test: Wie intensiv sind Ihre Anti-Geldwäsche Präventionsmaßnahmen?
+ Muster-Rahmenbedingungen Abwehr von Geldwäsche
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Teilnehmerzertifikat – Update für Geldwäschebeauftragte – Aufbauseminar
Fortbildungsbestätigung gemäß 27 PrüfbV sowie GwG als Nachweis für die Sachkunde
Seminare und Seminarorte – Update für Geldwäschebeauftragte – Aufbauseminar
Sie finden unsere Seminare Update für Geldwäschebeauftragte – Aufbauseminar in Berlin, Hamburg, Hannover, Münster, Köln, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Leipzig, Dresden, Stuttgart, München, London, Wien, Salzburg und Innsbruck.
Die nächsten Termine finden Sie unter Seminar Termine.
In unserem Seminar Weiterbildung Führung erhalten Sie Führungstechniken zur Teamentwicklung, dem Konfliktmanagement sowie zur sicheren Zielerreichung.
Aktuelle Neuerungen – BaFin-Rundschreiben 1/2014 (GW) – 4. EU-Geldwäsche-Richtlinie – Update für Geldwäschebeauftragte – Aufbauseminar
> Woher bekommt der Geldwäsche-Beauftragte aktuelle gesetzliche und aufsichtsrechtliche Informationen?
> Anforderungen aus dem BaFin-Rundschreiben 1/2014 (GW)
> Neue Auslegungs- und Anwendungshinweise der Deutschen Kreditwirtschaft
> Welche Identifizierungspflichten sind zu erfüllen?
> Neue Identifikationsmöglichkeiten bei Non-Face-to-Face-Kunden
Die Teilnehmer des Seminars erhalten folgende S+P Produkte:
+ S+P-Test: Wie intensiv sind Ihre Anti-Geldwäsche Präventionsmaßnahmen?
+ S+P Rahmenbedingungen zur Abwehr von Geldwäsche + S+P Quick-Check Wirtschaftskriminalität
Richtiges Verhalten im Verdachtsfall – Organisation des Verdachtsmeldewesens – Umgang mit nicht zuverlässigen Mitarbeitern – Update für Geldwäschebeauftragte – Aufbauseminar
> Organisatorische Ausgestaltung des Verdachtsmeldewesens
> Wann muss eine Verdachtsmeldung abgegeben werden?
> Welche Unterlagen müssen der Verdachtsmeldung beiliegen?
> Wie ermittelt man gegen eigene Mitarbeiter und Führungskräfte?
> Wie kann die Prüfung der Zuverlässigkeit von Mitarbeitern umgesetzt werden? Wie hat der Umgang mit nicht-zuverlässigen Mitarbeitern zu erfolgen?
> Wie werden Kunden bei verdächtigen Transaktionen behandelt?
Die Teilnehmer des Seminars erhalten folgende S+P Produkte:
+ Muster-Verdachtsmeldung nach § 11 und § 14 GwG
+ S+P Muster Externe Verdachtsmeldung
+ S+P Muster Interne Verdachtsmeldung
+ S+P Arbeitsanweisung: Abgabe einer internen Verdachtsmeldung
+ S+P Merkblatt: Erläuterungen zur Zuverlässigkeitsprüfung
Interne Organisation und Zentrale Stelle – Haftungsrisiken begrenzen, Aufgaben und Pflichten des Geldwäschebeauftragten – Update für Geldwäschebeauftragte – Aufbauseminar
> Wie organisiert man die “Zentrale Stelle” bzw. die Compliance-Funktion im eigenen Unternehmen? Welche Schnittstellen müssen in der Praxis beachtet werden?
> Welche Aufgaben, Rechte und Pflichten hat der Geldwäschebeauftragte? Anforderungen des Gesetzgebers an die Garantenstellung des Geldwäschebeauftragten?
> Welchen internen und externen Informationsquellen kann man sich zur Begrenzung der Geldwäche-Risiken bedienen?
> Muss ein Kontroll- und Überwachungsplan erstellt werden? Welche Anforderungen gibt es an einen Überwachungsplan?
> 150 Punkte-Check: Maximale Prüfsicherheit für Ihr Unternehmen und in der Jahresabschlussprüfung
Die Teilnehmer des Seminars erhalten folgende S+P Produkte:
+ Leitfaden für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud-Systems (Umfang ca. 80 Seiten, Word-Doc)
+ 150-Punkte-Check zur Vermeidung von Haftungsrisiken
Risk-Assessment – Monitoring, Dokumentation und Research prüfungssicher gestalten – Update Geldwäschebeauftragte – Aufbauseminar
> Wie muss eine Gefährdungsanalyse strukturiert sein? Wie überarbeitet man die Gefährdungsanalyse mit angemessenem Mitteleinsatz?
> Wie können die Sanktions- und Embargovorschriften in der Praxis überwacht werden?
> Interne Sicherungsmaßnahmen und Sorgfaltspflichten prüfungssicher erfüllen! Welche Fallstricke können bei der Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten vorkommen?
> Betrugsbekämpfung gemäß §25h KWG: Notfallreaktionen, vorbeugende Maßnahmen und Sofortmaßnahmen
> Jahresbericht und Ad-hoc-Berichte: Welche Pflichten müssen bei der Berichtserstellung eingehalten werden?
Impuls – Umsetzungstipp:
+ Muster-Leitfaden zur Erstellung / Fortschreibung einer Gefährdungsanalyse (Umfang ca. 20 Seiten, Word-Doc)
+ Aufbau eines Muster-Jahresberichts für das Reporting an die Geschäftsleitung
Compliance & Geldwäschebeauftragter – Update für Geldwäschebeauftragte – Aufbauseminar
Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche und Fraud – Basisseminar
Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche und Fraud – Aufbauseminar
Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche & Fraud – Update
Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche & Fraud – Forum
Seminar Geldwäschebeauftragter: Gefährdungsanalyse – Prüfung 2017
Seminar Geldwäschebeauftragter: Aufbauseminar – Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäscheprävention für Güterhändler
Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäscheprävention für Immobilienmakler
Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäscheprävention für Leasing- & Factoring-Unternehmen
Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäscheprävention für Versicherungsunternehmen
Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäscheprävention für Spielbanken und Veranstalter/Vermittler von Glücksspielen im Internet
Seminar Compliance: MaRisk-Compliance – WpHG-Compliance – Vertriebsbeauftragter
Seminar Compliance: Compliance
Seminar Compliance: Compliance für Vertriebsbeauftragte
Seminar MaRisk Compliance: Neue Compliance-Funktion gemäß MaRisk
Seminar MaRisk Compliance: Compliance im Fokus der Bankenaufsicht
Depot A Management und Asset Management – Update für Geldwäschebeauftragte – Aufbauseminar
Seminar Depot A: Depot A im Fokus der Bankenaufsicht
Seminar Depot A: Depot A Management: Kompaktwissen für die Niedrigzinsphase
Seminar Depot A: Depot A Management
MaRisk – CRD IV – CRR – Risikomanagement A bis Z – Update für Geldwäschebeauftragte – Aufbauseminar
Seminar MaRisk: Neue MaRisk – CRD IV – CRR – §25KWG neu
Seminar MaRisk: MaRisk-konformes Verrechnungssystem für Liquiditätskosten
Seminar MaRisk: Neue MaRisk
Seminar MaRisk Compliance: Neue Compliance-Funktion gemäß MaRisk